Conformité et Gouvernance - SUJET 6 - Design d’une politique KYC/AML adaptée aux institutions de microfinance

Objectifs et description:

• Développer une politique complète Know Your Customer (KYC) et Anti-Money Laundering (AML) conforme aux standards internationaux (GAFI)
• Inclure les procédures de vérification client et de suivi des transactions

Spécialité recherchée: Conformité, Droit, Finance

Domaine: Conformité et Gouvernance